AML-Richtlinie (Geldwäscheprävention)

1. Ziel

Diese Richtlinie dient der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und betrügerischen Aktivitäten.

2. Identitätsprüfung (KYC)

• Verifizierung der Identität aller Spieler
• Prüfung von Ausweisdokumenten
• Adress- und Altersnachweis

3. Transaktionsüberwachung

Alle Transaktionen werden überwacht, um ungewöhnliche oder verdächtige Aktivitäten zu erkennen.

4. Verdachtsmeldungen

Bei Verdacht behält sich bwin casino vor, Konten zu sperren und Meldung an Behörden zu erstatten.